Профессиональная помощь по 115-ФЗ

Профессиональные консультации по всем вопросам, связанным с 115-ФЗ и противодействием отмыванию доходов. Мы предоставляем полную информацию о требованиях законодательства, помогаем разобраться в сложных ситуациях и предлагаем оптимальные решения для вашего бизнеса.

Помощь в подготовке ответов на запросы банков по 115-ФЗ, чтобы избежать блокировки счетов и других проблем. Мы анализируем запросы банков, готовим юридически грамотные ответы и сопровождаем весь процесс взаимодействия с финансовыми учреждениями.

Эффективная помощь в снятии блокировки счета по 115-ФЗ, восстановление доступа к финансам. Мы разрабатываем стратегию действий, подготавливаем необходимые документы и ведем переговоры с банком для скорейшего решения проблемы.

Анализ причин, помощь в снижении уровня риска "Высокий" по платформе ЗСК. Подготовка заявления в Банк России и Межведомственную комиссию, созданную при Банке России в случае: применении ст. 7.7 Закона 115-ФЗ (установлены ограничения на использование средств со счета); не применения обслуживающим банком ст. 7.7 Закона 115-ФЗ.

Представление интересов клиентов в судебных спорах с банками по вопросам применения 115-ФЗ. Мы обладаем глубокими знаниями банковского законодательства и успешным опытом ведения подобных дел в судах различных инстанций.

Разработка всей необходимой документации: правила внутреннего контроля, регламенты, положения и др. Мы создаем индивидуальные документы, соответствующие требованиям законодательства и специфике вашего бизнеса, что позволяет минимизировать риски.

Помощь в отмене судебного приказа: соблюдение 10-дневного срока, восстановление пропущенного срока с подготовкой ходатайства, возврат списанных средств, получение исполнительного листа и контроль исполнения.

Подготовка претензий, исков, представление в суде при нарушении сроков поставки товара, некачественном товаре/услуге. Сопровождение споров по ЗПП.

Оспаривание в суде неправомерных действий банка по взысканию комиссий, не предусмотренных законом или договором. Возврат незаконно списанных средств.

Взыскание с банка денег, необоснованно заблокированных или удержанных при закрытии счета, а также процентов на эти суммы.

Судебное понуждение банка к открытию расчётного счёта при необоснованном отказе.

Снижение через суд сумм неустоек и штрафов, начисленных банком за неисполнение условий кредитного договора.

Представление интересов в судах по трудовым спорам, спорам с Пенсионным фондом (включение периодов в стаж), а также иные гражданские дела.

Досудебное урегулирование и представительство в Арбитражном суде по спорам о неисполнении договорных обязательств, взыскании задолженностей, убытков.